近日，银川市公安局西夏区公安分局精准研判、雷霆出击，成功侦破“银行卡洗钱”“通讯诈骗”等电信诈骗系列案件，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额80万元。
11月6日17时许，刘某报案称：接到快递公司电话，对方以其购买的商品包裹受损需办理理赔为由，骗取刘某21万元。接到报案后，西夏区公安分局刑侦大队组成由电诈专班牵头，技术、侦查及便衣警力组成的专案组，全力开展侦查工作，并将案件情况上报银川市公安局反诈中心。经不懈努力，民警成功锁定一潜藏在银川市的洗钱团伙，梳理串并全市类似案件30余件。
专案组通过对涉案资金流、数据流的梳理研判，逐渐发现了一个跨多省多地、组织严密、层级分明的通讯诈骗团伙，涉及“银行卡洗钱”“通讯诈骗”等方式。经查2021年11月初，犯罪嫌疑人丁某为通过胡某的介绍认识了犯罪嫌疑人杨某，在明知对方用银行卡实施犯罪的情况下，仍联系收卡人员为对方提供名下银行卡用于转账，非法获利。
为全面查清案情，固定犯罪证据，民警通过多信息交叉比对分析、外侦跟踪蹲守等多种侦查方法，逐步摸清了以杨某为首的诈骗团伙结构及主要犯罪事实，并通过专业技术固定了资金链、交易金额、日志记录等大量关键证据。11月24日，通过统一部署安排，组织警力实施抓捕行动，一举将3名诈骗嫌疑人全部抓捕归案。
经审查，杨某3人对其利用“银行卡及通讯诈骗”非法获利的犯罪事实供认不讳。截至11月25日，该案3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，目前案件正在进一步审查深挖中。
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纪桂红
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